Konto avamine

• Asutamisdokumendid (põhikiri, asutamisleping jne) koos registreeritud muutuste ja täiendustega*
• Dokumendid, mis kinnitavad juriidilise isiku õigusvõimet : väljavõte äriregistrist jt.
• Dokumendid, mis tõendavad volitusõiguseta esindusõigust omava isiku ametisse määramist ja volituste kehtimist
• Litsentsid, nende olemasolu korral.*
• Notariaalselt tõestatud volikiri volitatud isikutele, kui on olemas.
• Dokumendid, mis tõendavad juriidilise isiku omanike struktuuri, sh tegelike kasusaajate andmeid.*
• Koopiad tegelike kasusaajate ja kõigi nende isikute passidest, kellel on allkirjaõigus, samuti dokumentidest, mis tõendavad nende elukohta.*
• Juriidilise isiku identifitseerimisvormid.
• Füüsilise isiku identifitseerimisvormid – tegelike kasusaajate ja kõigi nende isikute jaoks, kellel on allkirjaõigus.

* - Notariaalselt tõestatud koopiad või Investeerimisühingu kliendihalduri poolt tõestatud koopiad, kui on esitatud dokumentide originaalid, apostilliga või legaliseerituna konsulaadis, kui Eesti ja Kliendi residentsusriigi vahelise lepinguga pole sätestatud teisiti.

Dokumendid tuleb esitada eesti, vene või inglise keeles. Juhul, kui need on koostatud muus keeles, esitatakse dokumendid koos tõlkega eesti, vene või inglise keelde koos apostilliga või legaliseerimisega konsulaadis, ning tõlge peab olema notari poolt tõendatud, kui Eesti ja Kliendi residentsusriigi vahelise lepinguga pole sätestatud teisiti.

Vajaduse korral võime küsida täiendavaid dokumente.