Новости

Что меняется?

Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 №173-ФЗ и Приказом ФНС России № ММВ-7-14/501@ от 9 ноября 2015 года установлена обязанность КФЕ отчитываться в налоговые органы РФ (ФНС России) о реквизитах открытых счетов граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации.

В какие сроки КФЕ обязана предоставить сообщение в налоговые органы?

Отчетность направляется ежегодно в срок до 30 сентября года, следующего за годом, в течение которого указанные счета (вклады) были открыты.

Таким образом, до 30.09.2016 КФЕ направит в ФНС России информацию по счетам клиентов КФЕ, заключивших договора в 2015 году.

Каких клиентов КФЕ затрагивают данные изменения?

• граждан Российской Федерации;
• юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых гражданами Российской Федерации (доля контроля от 25%).

Какую информацию КФЕ обязана предоставить в налоговые органы?

По физическим лицам:

• ФИО
• ИНН
• Дата и Место рождения
• Адрес места жительства в РФ и Адрес за пределами РФ (если есть)
• Серия и номер документа, удостоверяющего личность
• Дата выдачи этого документа
• Количество счетов, их даты открытия и закрытия, тип счета

По юридическим лицам - резидентам РФ:

• Наименование
• ИНН и ОГРН
• GIIN (если есть)
• Адрес места нахождения в РФ
• Количество счетов, их даты открытия и закрытия, тип счета
• Сведения по бенефициарам не указываются

По юридическим лицам - нерезидентам РФ:

• Наименование
• TIN
• GIIN
• Номер в стране регистрации и дата регистрации
• Адрес клиента в стране регистрации
• Количество счетов, их даты открытия и закрытия, тип счета

Информация об операциях и активах клиентов НЕ предоставляется.

Какие выводы следует сделать из указанных нормативных актов?

У ФНС России появится информация о счетах, открытых в 2015 году клиентами КФЕ (гражданами РФ и юридическими лицами, контролируемыми гражданами РФ), если данная информация ранее не была доведена данными лицами до налоговых органов.

Напоминаем, что КФЕ не является налоговым агентом Российской Федерации, не удерживает налоги с клиентов и не подает налоговые декларации за данных лиц. Клиенты обязаны самостоятельно декларировать свои доходы, заполнять соответствующие декларации.

С целью упрощения сбора налоговой информации, по вашему запросу КФЕ может предоставить отчет, содержащий все операции по счетам за требуемый период.

Более подробная информация об указанных нормативных актах:
Приказ ФНС N ММВ-7-14/501@ - https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/5852454/
Закон №173-ФЗ - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164843/

По всем возникшим вопросам вы можете обратиться в Службу клиентской поддержки clients@kfe.ee

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Расчеты по ценным бумагам на локальных рынках США и Канады и денежные операции в долларах США и канадских долларах (конвертации, выводы) производиться не будут.
Просим учитывать данную информацию при планировании работы.

24, 25, 26 декабря – сокращенные рабочие дни, платежи во всех валютах будут приниматься к исполнению до 14:00 по Мск.
25 декабря – Christmas holiday, неторговые операции в валютах CAD, USD, EUR, GBP не осуществляются.
26 декабря – неторговые операции в валютах CAD, EUR, GBP не осуществляются.
31 декабря – сокращенный рабочий день платежи во всех валютах будут приниматься к исполнению до 12:00 по Мск.
01.01.2015 – праздничный выходной день;
02 января – рабочий день, будут направлены отчеты за 31.12.2014.
В период с 01 по 11 января 2015 года неторговые операции в рублях РФ (RUB) и ценными бумагами российских эмитентов не осуществляются.

Просим учитывать данную информацию при планировании работы.

Обращаем Ваше внимание, что при перечислении валюты для зачисления на инвестиционный счет в период с 02.01.2015 по 11.01.2015 необходимо использовать прямые реквизиты КФЕ в JP Morgan и Nordea Bank. С реквизитами для банковского перевода можно ознакомиться по ссылке >>>

Подробная информация о расписании бирж размещена на сайте в разделе Календарь инвестора.
В период праздников направляйте все вопросы на settlements@kfe.ee.

Просим обратить внимание на срок действия доверенностей на своих представителей и предоставить новые доверенности в случае, если истекает срок действия прежних доверенностей.

3 ноября – выходной день в Российской Федерации, неторговые операции в рублях РФ (RUB) и c ценными бумагами российских эмитентов не осуществляются, расчеты по сделкам заключенным на Московской Бирже производятся в обычном режиме.

4 ноября – праздничный выходной день в РФ, российские биржи будут закрыты, выводы и конвертации в рублях РФ (RUB) производиться не будут; Операции с российскими ценными бумагами производиться не будут.

Отчеты будут направляться в обычном режиме.

В период праздников направляйте все вопросы на settlements@kfe.ee.

Просим учитывать данную информацию при планировании работы.

Просьба учитывать данное обстоятельство при работе на западных рынках.

Просим учитывать данную информацию при планировании работы

Расчеты по ценным бумагам на локальных рынках США и Канады и денежные операции в долларах США и канадских долларах (конвертации, выводы) производиться не будут.

Просим учитывать данную информацию при планировании работы.

12, 13 июня– праздничные выходные дни в России — выводы и конвертации в рублях РФ (RUB) производиться не будут; Операции с российскими ценными бумагами производиться не будут.

Отчеты будут направляться в стандартном режиме.

Просим учитывать данную информацию при планировании работы.