Открытие счета

• Анкета для юридического лица.
• Учредительные документы (регистрационное свидетельство, устав, учредительный договор и др.) с зарегистрированными изменениями и дополнениями.
• Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо, в частности выписка из торгового реестра сроком выдачи не ранее чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов.
• Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов).
• Документ, подтверждающий действующие полномочия лица, имеющего права представлять юридическое лицо (дата выдачи не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов).
• Лицензии, при наличии.
• Нотариально заверенные доверенности на доверенных лиц, при наличии.
• Документы, подтверждающие структуру владельцев юридического лица, который должен включать также данные фактических (конечных) бенефициаров - дата выдачи не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов.
• Копии документов, удостоверяющих личности всех лиц, имеющих право подписи и бенефициаров, а также копии документов, подтверждающих место проживания лиц, имеющих право подписи от имени юридического лица.
• Для Клиентов (за исключением клиентов-резидентов Российской Федерации), получающих доход от операций или инструментов, попадающих под налогообложение в Российской Федерации - налоговый сертификат или иной документ, подтверждающий налоговое резиденство на текущий налоговый период (календарный год). Требуется ежегодное предоставление данного документа.

Копии указанных документов должны быть заверены нотариально или сотрудником Инвестиционного объединения, принимающим документы, при условии предоставления оригиналов документов, с проставлением апостиля либо легализацией в консульстве, если иное не предусмотрено международным соглашением между Эстонией и страной регистрации/гражданства Клиента.

Документы должны быть предоставлены на эстонском, русском или английском языках. В случае если они составлены на ином языке, документы предоставляются в переводе на эстонский, русский или английский язык с проставлением апостиля либо легализацией в консульстве, и перевод должен быть удостоверен нотариусом, если иное не предусмотрено международным соглашением между Эстонией и страной регистрации/гражданства Клиента.

Документы для предоставления налоговому агенту Российской Федерации должны быть предоставлены в переводе на русский язык с проставлением апостиля либо легализацией в консульстве, и перевод должен быть удостоверен нотариусом, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и страной регистрации/гражданства Клиента (конечного получателя дохода по финансовым инструментам).