Обновление анкетных данных

Обращаем ваше внимание на необходимость ежегодного обновления идентификационных данных!

Просим вас своевременно обновлять свои идентификационные данные, подав соответствующие анкеты в Личном кабинете и направив подтверждающие документы в случае необходимости. К рассмотрению комплаенс принимает анкеты только со статусом Отправлена.

Обновление данных проводится в рамках регуляторных требований и политики KIT Finance Europe в части противодействия легализации денежных средств и финансирования терроризма.

Обновление анкетных данных нацелено на оценку, управление и снижение рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, для чего Компания проводит идентификацию клиента и мониторинг деловых отношений, в частности определение источника и происхождения денежных средств, используемых клиентами, в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма Эстонской Республики. (Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act1 Passed 26.10.2017).

Требования к предоставляемым документам изложены здесь.

В случае, если данные не будут обновлены клиентом в установленные Инвестиционным объединением сроки ( в течение 1 месяца с даты первого комментария комплаенса в Личном кабинете клиента), KIT Finance Europe вправе отказать клиенту в обслуживании и исполнении поручений c блокировкой торговых терминалов. С подробной информацией по обновлению анкет для физического и юридического лица можно знакомиться здесь.